암호화폐 거래소 업비트, 보이스피싱 막았다

이상거래 감지시스템 큰 역할

암호화폐 거래소 업비트가 이상거래 감지시스템으로 보이스피싱 범죄를 빠르게 잡아냈다. 용의자는 하루만에 현행범으로 검거됐다.

업비트를 운영하는 두나무는 지난 11일 이상거래 감지 시스템에 적발된 보이스피싱 사례를 신속하게 대응해 투자자 피해를 성공적으로 막아냈다고 12일 밝혔다.

보이스피싱을 감지한 업비트는 지난 11일 즉시 해당 이용자에게 출금정지 조치 및 안내 문자를 발송했다. 또 이날 오전 출금정지 해제를 요청하기 위해 고객센터를 내방한 이용자를 수상히 여겨 신속히 조사단계로 돌입했다.

업비트는 회원의 사기 연루여부를 파악하기 위해 기업은행에 사기계좌 등록 확인을 요청했으며, 그 과정에서 보이스피싱 범죄자로 등록된 것을 발견해 경찰에 신고했다.

이번 보이스피싱 사건 해결에는 업비트 제휴 은행인 기업은행의 발 빠른 공조도 큰 몫을 했다. 기업은행은 업비트의 확인 절차에 적극적인 협조를 지원함으로써 이번 범죄를 효과적으로 차단할 수 있었다.

이석우 두나무 대표는 "업비트는 사건 사고 예방을 위해 업계 최고 수준의 감지 시스템 및 전문 인력을 보유하고 있다"며 "시장 선도 사업자로서 앞으로도 시장 질서 정화를 위한 노력을 계속해 나갈 것"이라고 전했다.

한편 업비트는 지금까지 수십건의 사기 행각을 발견, 크고 작은 피해의 사전 예방에 힘써 왔다. 실제 수원중부경찰서로부터 감사장을 수여 받는 등(2017년 11월) 성과를 이루기도 했다.

최근에는 불법 다단계 코인 사례 근절 및 자금세탁 방지 일조를 위한 ‘다단계 포상 신고제’를 전개하는 등 범죄 근절에 앞장서고 있다.

[e-mail] 허준 기자