금융윤리인증센터, 자금세탁방지제도 법정교육 활성화

[파이낸셜뉴스] 한국금융인재개발원의 민간기구인 금융윤리인증센터가 금융회사 임직원을 위한 ‘자금세탁방지제도’ 법정교육을 활성화하고 있다. 자금세탁방지제도는 대표적인 금융범죄인 자금세탁행위를 사전에 예방하고, 금융회사 임직원

2024-04-30 11:57:08

美 송환 결정에 항소로 법적투쟁... 권도형, 한국행 고집하는 이유는 [최우석 기자의 로이슈]

'테라·루나' 사태의 핵심 권도형 테라폼랩스 대표가 미국이 아닌 한국으로 송환되기 위해 애쓰고 있다. 현지 일간지 비예스티는 지난 23일 권씨의 몬테네그로 현지 법률대리인이 범죄인 인도 관련 결정권은 법무부 장관에게 있

2024-04-24 18:12:26

테라폼랩스 권도형은 왜 한국 송환을 원할까[최우석 기자의 로이슈]

[파이낸셜뉴스]‘테라·루나’ 사태의 핵심 권도형 테라폼랩스 대표가 미국이 아닌 한국으로 송환되기 위해 애쓰고 있다. 현지 일간지 비예스티는 지난 23일 권씨의 몬테네그로 현지 법률대리인이 범죄인 인도 관련 결정권은 법

2024-04-24 13:26:56

“기술기업 대출한도 높이고 우대혜택 넓히고" 기술금융 제도 10년만에 손질

[파이낸셜뉴스] 담보나 매출이 부족해도 기술력만 있으면 대출 한도·금리 우대를 받을 수 있는 ‘기술금융’ 제도가 개선된다. 은행은 기술 기업에 대출을 실행할 경우 기술 등급별 금리 인하 폭을 내규에 반영하고 우

2024-04-03 10:13:18

한국서 재판받는 권도형… 피해자 구제 얼마나 이뤄지나

가상화폐 '테라·루나' 폭락 사태의 주범으로 지목된 전 테라폼랩스 대표인 권도형씨(32)의 한국 송환이 결정됨에 따라 관련 수사도 속도를 낼 전망이다. 수사의 핵심은 가상자산의 증권성 여부로 보인다. 검찰은 증권성이 있

2024-03-21 19:10:55

한국 송환 결정된 권도형, 수사 초점은

[파이낸셜뉴스] 가상화폐 '테라·루나' 폭락 사태의 주범으로 지목된 전 테라폼랩스 대표인 권도형씨(32)의 한국 송환이 결정됨에 따라 관련 수사도 속도를 낼 전망이다. 수사의 핵심은 가상자산의 증권성 여부로 보인다. 검

2024-03-21 16:01:44

금융위 “뒷돈 받은 가상자산사업자 퇴출한다”

[파이낸셜뉴스] 앞으로 ‘뒷돈 거래’ 등 가상자산사업자가 영업과 관련해 부정한 방법으로 금전 등을 받으면 곧바로 퇴출된다. 또 가상자산거래소에 대한 은행 등 금융기관의 실명확인 입출금계정 발급에 대한 법적 규율도 강화됐다. 금융위

2024-03-19 17:21:19

'다크웹·SNS 악용' 마약류 매매 사범 등 452명 무더기 검거

[파이낸셜뉴스] 경찰이 다크웹·사회관계망서비스(SNS)를 악용해 마약류를 거래한 피의자를 대거 붙잡았다. 경찰은 마약 구매 대금을 가상자산으로 세탁해 판매자에게 대리 송금해 준 대행소까지 적발했다. 서울경찰청 광역수사단

2024-02-28 11:05:41

딜로이트 안진·광장, 금융정보 자동교환 제도 설명회 개최

[파이낸셜뉴스] 딜로이트 안진회계법인은 지난 24일 법무법인(유한) 광장과 공동으로 금융투자협회 회원사를 대상으로 역외탈세 방지를 위해 마련된 금융정보 자동교환(FATCA·CRS) 이행 규정 동향 등을 주제로 설명회를

2024-01-25 14:26:46

"자금세탁방지 위한 의무 위반" 금융당국, 농협·제주은행에 과태료 처분

[파이낸셜뉴스] 농협은행과 제주은행이 고객 확인과 고액 현금거래 보고 등 자금세탁방지를 위한 의무를 미이행해 금융당국의 과태료 처분을 받았다. 12일 금융권에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)는 농협은행에게 고

2024-01-12 08:03:48