울산서 버스 타고 전국으로 유통된 대포 통장, 일당 66명 검거

울산남부경찰서 총책 2명 구속
계좌 76개 범죄조직에 넘겨
불법 도박사이트와 보이스피싱에 사용돼

울산남부경찰서

【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 범죄에 사용할 대포 통장을 전국에 유통한 일당이 경찰에 검거됐다.

울산 남부경찰서는 전자금융거래법 위반 혐의를 받는 66명을 검거하고 이 중 30대 A씨 등 지역 총책 2명을 구속했다고 19일 밝혔다.

A씨 등은 지난해 6월부터 4개월간 범죄조직에 대포통장 76개를 공급한 혐의를 받는다.

이들이 넘긴 대포통장은 자금 세탁 조직을 거쳐 불법 온라인 도박, 보이스피싱 등에 활용된 것으로 조사됐다.

이 과정에서 총책 2명이 챙긴 수익만 1억원에 달하는 것으로 파악됐다.

모집책 2명, 알선책 22명, 단순 대여자 40명 등 나머지 64명은 건당 100만∼150만원의 계좌 대여비, 월 150만원의 사용료, 소개비 명목으로 총 1억원을 받아 챙겼다.

조사 결과 이들은 영세한 자영업자, 주부 등 급전이 필요한 이들에게 접근해 "계좌를 빌려주면 매월 150만원씩 벌 수 있다"라며 계좌 대여자를 모집했고, 지인을 소개하면 수당을 주는 방식으로 다단계 구조를 만들었다.

이렇게 모은 대포통장은 울산의 버스 터미널에서 타지역 터미널로 가는 버스 택배로 전국에 보내고, 도착지에서는 퀵 배달과 던지기 수법을 이용해 유통 조직에 전달하는 방식으로 경찰 추적을 피했다.

경찰은 범죄수익에 대해 기소 전 추징 보전을 신청할 계획이다.

또 총책 A씨 등에게 압수한 휴대전화 내 메신저 앱을 통해 추가 계좌 대여자와 윗선 조직을 추적하고 있다.

[e-mail] 최수상 기자