대포통장 모아 415억원 세탁…조폭 출신 총책 등 22명 검거
[파이낸셜뉴스] 대포통장을 모아 투자 사기 조직의 범죄수익금 415억원 상당을 세탁한 일당이 경찰에 무더기로 붙잡혔다. 해당 조직의 총책은 허위 상품권 업체를 설립한 뒤 자금을 분산 송금하는 수법을 사용했다.
서울경찰청 사이버수사과는 통신사기피해환급법 위반 및 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 범죄수익 세탁조직 총책 A씨 등 22명을 검거하고 이 중 3명을 구속했다고 30일 밝혔다.
이들은 지난 1월부터 6월까지 보이스피싱과 허위 투자사이트 운영 조직 등 전기통신금융사기 조직과 공모해 약 415억원의 범죄수익금을 세탁한 혐의를 받는다.
경찰은 지난 5월 허위 투자 사기 사건을 수사하던 중 대포통장을 양도한 피의자를 검거하는 과정에서 배후의 범죄수익 세탁조직 존재를 확인하고 수사에 착수했다.
이후 자금 흐름 추적과 폐쇄회로(CC)TV 분석, 잠복수사 등을 통해 조직 사무실과 주거지를 특정한 뒤 하부 조직원부터 총책까지 순차적으로 검거했다.
조사 결과 A씨는 지난해 10월 허위 상품권 업체를 설립한 뒤 법인 명의 계좌로 범죄수익금을 입금받아 정상 거래 대금인 것처럼 위장하는 방식으로 자금 세탁을 시작한 것으로 드러났다.
A씨는 올해 2월부터 조직원을 추가로 모집해 세력을 확장했으며, 타인 명의 대포통장을 다수 확보해 범죄수익금을 여러 계좌로 분산 송금하는 방식으로 자금 추적을 어렵게 한 것으로 파악됐다.
A씨 조직은 텔레그램 구인 광고 등을 통해 인원을 모집했으며 총책·관리책·세탁책·대포통장 공급책으로 역할을 나눠 운영됐다. 총책은 세탁한 범죄수익금의 약 2%를 수수료로 챙겼고 조직원들에게는 역할에 따라 월 250만∼1000만원의 급여를 지급한 것으로 조사됐다.
A씨는 경북 영주를 거점으로 활동한 조직폭력배 출신으로 확인됐다. 조직원 상당수는 충북 음성·진천 지역을 기반으로 한 고향 선후배 관계의 20~30대 무직자들로 파악됐다.
이들은 해외 보안 메신저로만 연락하고 1~2개월마다 사무실을 옮기는 방식으로 수사기관의 추적을 피해온 것으로 조사됐다. 또한 검거된 조직원이 다른 조직원을 노출하지 않도록 진술 요령을 공유하고, 벌금형을 선고받을 경우 조직 차원에서 전액 대납해주는 내부 규정까지 마련한 것으로 전해졌다.
경찰은 아직 환수되지 않은 범죄수익금에 대한 추적 수사를 이어가면서 범죄수익 세탁조직에 대한 단속도 강화할 방침이다.
서울경찰청은 "가까운 지인이나 친구의 부탁이라도 자신 명의 계좌를 양도·대여해서는 안 된다"라며 "계좌 양도·대여 행위는 그 자체로 처벌 대상이 될 뿐 아니라 사기 범죄의 공범으로 처벌받을 수 있다"고 당부했다.
jyseo@fnnews.com 서지윤 기자
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