(서울=뉴스1) 김재현 기자 = 금융정보분석원(FIU)은 금융회사 등 자금세탁방지(AML) 담당자 업무역량 강화를 지원하기 위해 '찾아가는 업권별 현장 워크숍'을 추진한다고 14일 밝혔다.
FIU가 자금세탁방지 검사업무를 위탁 운영하는 분야 중 총 7개 업권을 대상으로 진행한다. 참여 인원은 총 700여 명에 이를 것으로 예상된다.
첫 워크숍은 이날 경기 안성 농협교육원에서 농·축협을 대상으로 열린다. 이후 △카지노(3월 28일) △새마을금고(4월 11일) △수협(4월 24일) △신협(5월 23일) △벤처투자(6월 11일) △산림조합(7월 11일) 순으로 진행한다.
FIU는 이번 워크숍을 통해 단위조합 등 AML 책임자·실무자, 검사수탁기관의 검사 담당자 등이 현장에서 겪는 어려움을 직접 청취한다. 특정금융정보법(특금법)령 관련 실무 적용례·유의 사항도 안내한다.
일선 직원들이 금융거래 범죄연루 가능성을 신속하게 알아차릴 수 있도록 보이스피싱, 다단계 사기 등 민생침해범죄 관련 최신 의심거래 유형도 상세히 전파하기로 했다. 가상계좌 악용, 상품권 부정 유통과 같은 새로운 유형의 자금세탁 리스크를 공유해 변화하는 범죄 트렌드에 효과적으로 대응할 수 있도록 할 예정이다.
또한 각 업권별 자금세탁방지 제도이행평가 결과에서 나타난 취약점과 분석 결과를 안내하고 개선 과제를 함께 고민할 예정이다. 실제 검사·제재 사례도 공유해 자금세탁방지 의무 이행 수준을 제고할 계획이다.
FIU는 "이번 워크숍을 통해 '현장 밀착형' 의사소통을 강화하고 민생범죄를 예방하는 최전방에 있는 각 기관 AML 실무자들의 역량 향상에 필요한 지원을 계속해 나갈 것"이라고 밝혔다.
※ 저작권자 ⓒ 뉴스1코리아, 무단전재-재배포 금지