강원경찰청, 대포계좌 100여개 유통 일당 58명 검거…30억 세탁
中 피싱조직에 계좌 공급
모집·인출책 등 8명 구속
【파이낸셜뉴스 춘천=김기섭 기자】20대 지역 선후배들로 꾸려진 대포계좌 조직이 중국 피싱 범죄조직에 계좌를 대 주고 30억원대 범죄수익을 세탁하다 경찰에 붙잡혔다.
10일 강원경찰청에 따르면 광역범죄수사대는 중국에 거점을 둔 피싱 범죄조직과 공모해 대포계좌를 모집·유통하고 범죄수익을 세탁한 혐의 등으로 일당 58명을 검거했다. 경찰은 이 가운데 모집책과 인출책 등 8명을 구속하고 계좌 명의자 등 50명은 불구속 송치했다.
이들은 지난해 1월부터 11월쯤까지 대가를 약속하고 명의자 46명에게서 모은 계좌 100여개를 피싱 조직에 넘긴 것으로 조사됐다. 또한 피싱 조직이 팀미션 사기나 투자리딩 사기로 가로챈 약 30억원을 대포계좌에 연결된 체크카드로 뽑아 수거책에게 건네는 방식으로 자금을 세탁했다.
조직원 대부분은 20대 초중반의 지역 선후배 사이로 총책과 모집책, 인출책 등으로 역할을 나눠 움직였다. 모집책 A씨 등 3명은 한 계좌 명의자가 지인들에게 범행 내용을 흘렸다는 이유로 그를 사무실에 가두고 집단으로 폭행하기도 했다.
수사는 올해 초 조직원들에게 감금·폭행을 당한 명의자의 제보로 시작됐다. 경찰은 대포계좌 거래내역과 공범 간 통화내역을 분석해 범행 규모를 확인했으며 총책은 같은 범행으로 이미 구속돼 수감 중이다. 경찰은 대포물건 유통 범죄에 수사력을 집중해 단속을 이어갈 방침이다.
곽병우 강원경찰청장은 "이번 사건에서도 대가를 받고 계좌를 넘긴 명의자들이 무더기로 송치됐다"며 "금품을 받고 통장이나 휴대전화를 넘기면 건넨 사람도 처벌받을 수 있는 만큼 지인의 요구라도 단호히 거절하고 경찰에 신고해 달라"고 당부했다.
[email protected] 김기섭 기자
