FATF 회원국 "자금세탁·테러자금조달 방지 위해 국제 사회와 협력" 약속

[파이낸셜뉴스] 국제자금세탁방지기구(FATF) 회원국들이 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산금융 방지를 전적으로 지원하겠다는 약속을 재확인했다. 각국의 FATF 국제기준 이행을 지원하기 위해 상호평가 중요하다는 데

2024-04-19 09:45:50

"가상자산으로 자금세탁·범죄거래? 의심거래 상시 감시로 다 잡아낸다"

"소액이 계속 빠져나가는데 나갈 때마다 지갑의 주소가 바뀐다. 심지어 그 지갑의 거래 기록도 일회성이다. 이 경우 가상자산 거래소에서는 의심거래로 당국에 보고(STR)를 검토한다." 국내 최초 가상자산 거래소

2024-03-11 18:01:27

뱅코- KIS정보통신, '관광특화 간편결제' 사업 추진

[파이낸셜뉴스] 블록체인 기술 전문기업 뱅코가 관광산업 특화 결제플랫폼 사업 추진을 위해 전자금융서비스 기업인 KIS정보통신과 업무제휴 협약을 체결했다. 11일 뱅코에 따르면 양사는 파트너십을 통해 코로나19 팬데믹 이후 국내 외국

2024-03-11 09:46:50

"트레인 교육 프로그램 다양화해야" 금융정보분석원, FATF 총회 참석

[파이낸셜뉴스] 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 5차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 25일 밝혔다. FATF는 지난 1989년 설립된 자금세탁 방지(

2024-02-25 15:18:35

코빗, 임직원 대상 자금세탁방지 교육 진행

[파이낸셜뉴스] 국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 전체 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육을 실시했다고 21일 밝혔다. 코빗 라운지에서 진행된 이번 교육에서는 디지털자산거래소공동협의체(DAXA) 준법감시분과 자문위원으로 지난해

2024-02-21 17:20:51

"북한, '블록체인 야바위'로 자금 세탁한다" [코인브리핑]

[파이낸셜뉴스] 북한 등의 사이버 범죄들이 블록체인을 통한 자금세탁을 적극적으로 악용하고 있는 것으로 나타났다.  16일 블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스가 발표한 ‘2024 가상자산 범죄 보고서 - 자금 세탁(Mone

2024-02-16 13:50:31

“가상자산사업자의 의심거래보고건수 전년比 49%↑” FIU

[파이낸셜뉴스] 가상자산거래소 등 사업자가 금융정보분석원(FIU)에 접수한 의심거래보고(STR) 건수가 전년대비 약 49% 증가한 것으로 나타났다. 일례로 가상자산거래소를 통해 가상자산으로 물품대금을 이체 받은 뒤 불법환치기 등 세

2024-02-14 11:22:19

"퇴출될라"… 가상자산거래소, 이상거래 상시감시 체계 강화

"오는 7월 가상자산이용자보호법이 시행되면 가상자산 사업자는 이용자 자산 보호와 이상거래 감시 등 법상 의무를 즉시 이행해야 한다." (가상자산 사업자 간담회에서 이복현 금융감독원장)금융당국이 오는 7월 '가상자산

2024-02-12 18:07:38

“가상자산사업자 AML 감독 강화한다” FIU

[파이낸셜뉴스] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산 등을 악용한 신종·민생 범죄 대응에 나선다. 익명성을 지닌 가상자산을 자금세탁 수단으로 악용하는 사례가 늘고 있는 만큼, 자금세탁방지(AML) 체계를 더

2024-02-12 11:29:46

코인원 “탑티어 개발 인재 찾는다”

[파이낸셜뉴스] 가상자산 거래소 코인원은 개발 직군을 중심으로 대규모 채용을 시작한다고 8일 밝혔다. 올해 설립 10주년을 맞이한 코인원은 개발 인력을 보강해 서비스 고도화를 이어갈 예정이다. 채용분야는 △프론트엔드 개발 △백엔드

2024-01-08 10:21:53