"캄보디아 등 초국경범죄 급증...금융권 자금세탁방지 강화"

자금세탁방지(AML) 유관기관 협의회 개최

연합뉴스

[파이낸셜뉴스] 캄보디아 스캠 범죄 등 한국인 대상 초국경범죄가 급증하는 가운데 금융정보분석원(FIU)이 전 금융업권에 초국경 범죄 관련 자금세탁방지 관리 강화를 강조했다.

금융정보분석원(FIU)은 24일 유관기관 16곳과 함께 '자금세탁방지(AML) 유관기관 협의회'를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의는 해외에 거점을 두고 한국인을 대상으로 하는 초국경 범죄 관련 자금세탁에 대한 철저한 대응체계 마련을 위해 개최됐다.

회의를 통해 금융권은 초국경 범죄 의심거래에 대한 보고를 강화하기로 했다. FIU는 금융회사 등과 협력해 초국경 범죄 의심거래 유형을 분석하고, 금융회사 등은 이에 해당하는 의심거래를 일제 보고하기로 했다.

보고된 의심거래들은 FIU에서 전략분석을 거쳐 검찰, 경찰 등 법집행기관에서 범죄조직 적발에 활용될 예정이며, 향후에도 주요 의심거래 유형별로 일제 의심거래 보고가 추진될 계획이다.

금융회사의 자금세탁방지 내부통제도 강화된다. 금융감독원이 은행업권의 해외 지점·자회사에 대한 AML 관리·감독 현황을 우선 점검한 결과, 일부 은행은 동남아시아 해외 지점·자회사에 대해 서면점검에만 의존하는 등 내부통제상 일부 미비점이 발견됐다는 지적이다.

FIU는 초국경 범죄 의심고객에 대한 고객확인을 강화하고, 동남아 소재 지점·자회사를 우선 현장점검하도록 했다.

향후 자금세탁방지 검사시 금융회사 등의 해외 지점·자회사 관리실태를 철저히 점검할 계획이다.

또 해외 FIU와의 금융거래 정보공유 등 공조체계를 강화하고, 초국경 범죄 등에 대응하기 위한 관련 제도개선도 지속적으로 추진한다.

이형주 원장은 "이번 협의회는 초국경 범죄 대응을 위한 첫걸음으로 FIU는 캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생 가능한 초국경 범죄에 대한 대응을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

[e-mail] 이주미 기자