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금융당국, 크립토닷컴 '자금 세탁 방지' 현장점검…29일 국내 출시 연기[파이낸셜뉴스] 세계 10위권의 규모의 가상자산 거래소 크립토닷컴가 국내 시장 진출 계획을 무기한 연기한다고 23일 밝혔다. 이날 크립토닷컴은 입장문을 내고 "29일로 예정된 국내 애플리케이션 출시를 연기하겠다"고
2024-04-23 20:48:41 -
HD현대중공업 새마을금고, 윤리경영시스템 인증 획득... '금융 신뢰도 향상'[파이낸셜뉴스] 한국금융인재개발원(이하 한금원)이 운영하고 있는 금융윤리인증센터가 지난 16일 HD현대중공업 새마을금고 임직원을 대상으로 금융윤리 집합교육을 진행했다고 22일 밝혔다. 금융윤리인증센터는 금융회사 임직원 및 예비 금융
2024-04-22 18:14:22 -
FATF 회원국 "자금세탁·테러자금조달 방지 위해 국제 사회와 협력" 약속[파이낸셜뉴스] 국제자금세탁방지기구(FATF) 회원국들이 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산금융 방지를 전적으로 지원하겠다는 약속을 재확인했다. 각국의 FATF 국제기준 이행을 지원하기 위해 상호평가 중요하다는 데
2024-04-19 09:45:50 -
미중, 불공정 관행 등 양국 경제 현안 회담 수주 내 별도로 연다[파이낸셜뉴스]【베이징=이석우 특파원】미국과 중국이 중국의 과잉 생산과 불공정 관행 등을 포함한 거시 경제 전반에 대한 현안을 논의하는 양국 회담을 개최하기로 합의했다. 회담은 빠르면 수 주일 안에 열릴 예정이다. 6일 미국 재무부
2024-04-07 00:41:17 -
금융윤리인증센터, 금융교육센터 통한 금융교육 활성화 예고[파이낸셜뉴스] 금융윤리인증센터가 금융교육센터를 통해 금융회사 임직원을 위한 금융교육 서비스를 활성화할 예정이라고 27일 밝혔다. 금융윤리인증센터는 금융교육센터에서 금융인이 꼭 알아야 할 핵심 주제를 선별해 온라인 교육 콘텐츠를 제
2024-03-27 11:21:40 -
고광효 청장, 가상자산범죄 예방 논의고광효 관세청장(사진)이 19일 서울 영등포구 디지털 자산거래소 공동협의체(DAXA)를 방문, DAXA 의장 및 가상자산거래소 대표, 부사장, 자금세탁 방지 담당자, DAXA 상임부회장 등과 간담회를 하고 협력방안을 논의했다. 이날
2024-03-19 19:11:57 -
관세청, 가상자산범죄 대응 민·관 힘모은다고광효 관세청장( 사진)이 19일 서울 여의도 디지털 자산거래소 공동협의체(DAXA)를 방문, DAXA 의장 및 가상자산거래소 대표, 부사장, 자금세탁 방지 담당자, DAXA 상임부회장 등과 간담회를 갖고 협력방안에 대해 논의했다.
2024-03-19 13:47:16 -
가상계좌·모임통장, 청소년 불법도박 창구 됐다
#. A군은 어느날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 도박사이트 B사를 알게돼 19차례에 걸쳐 120만원의 도박자금을 입금했다. PG사와 가상계좌 발급계약을 체결하고 일반 가맹점을 모집해 가상계좌를 재판매하던 C은행이 있었는데, 일
2024-03-18 19:00:58 -
"가상계좌·모임통장으로 청소년 도박자금 입금?" 금감원, 실태점검 나선다[파이낸셜뉴스] #. A군은 어느날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 도박사이트 B사를 알게돼 19차례에 걸쳐 120만원의 도박자금을 입금했다. PG사와 가상계좌 발급계약을 체결하고 일반 가맹점을 모집해 가상계좌를 재판매하던 C은행
2024-03-18 10:59:13 -
"가상자산으로 자금세탁·범죄거래? 의심거래 상시 감시로 다 잡아낸다""소액이 계속 빠져나가는데 나갈 때마다 지갑의 주소가 바뀐다. 심지어 그 지갑의 거래 기록도 일회성이다. 이 경우 가상자산 거래소에서는 의심거래로 당국에 보고(STR)를 검토한다." 국내 최초 가상자산 거래소
2024-03-11 18:01:27