"가상자산으로 자금세탁·범죄거래? 의심거래 상시 감시로 다 잡아낸다"

"소액이 계속 빠져나가는데 나갈 때마다 지갑의 주소가 바뀐다. 심지어 그 지갑의 거래 기록도 일회성이다. 이 경우 가상자산 거래소에서는 의심거래로 당국에 보고(STR)를 검토한다." 국내 최초 가상자산 거래소

2024-03-11 18:01:27

뱅코- KIS정보통신, '관광특화 간편결제' 사업 추진

[파이낸셜뉴스] 블록체인 기술 전문기업 뱅코가 관광산업 특화 결제플랫폼 사업 추진을 위해 전자금융서비스 기업인 KIS정보통신과 업무제휴 협약을 체결했다. 11일 뱅코에 따르면 양사는 파트너십을 통해 코로나19 팬데믹 이후 국내 외국

2024-03-11 09:46:50

"퇴출될라"… 가상자산거래소, 이상거래 상시감시 체계 강화

"오는 7월 가상자산이용자보호법이 시행되면 가상자산 사업자는 이용자 자산 보호와 이상거래 감시 등 법상 의무를 즉시 이행해야 한다." (가상자산 사업자 간담회에서 이복현 금융감독원장)금융당국이 오는 7월 '가상자산

2024-02-12 18:07:38

코빗·신한은행 '가상자산 자금세탁방지' 협력 지속

가상자산 거래소 코빗이 신한은행과 함께 의심거래보고(STR) 품질 제고를 위한 세미나를 진행했다. STR은 금융기관이 고객과의 거래에서 자금세탁 등 의심스러운 사항을 발견하는 경우 이를 금융정보분석원(FIU)에 보고하는 제도다. 6

2023-11-06 18:16:43

코빗-신한銀, 의심거래보고 품질 제고 합동 세미나

[파이낸셜뉴스] 가상자산 거래소 코빗이 신한은행과 함께 의심거래보고(STR) 품질 제고를 위한 세미나를 진행했다. STR은 금융기관이 고객과의 거래에서 자금세탁 등 의심스러운 사항을 발견하는 경우 이를 금융정보분석원(FIU

2023-11-06 10:52:52

"수수료 무료" "보상도 드려요"...코인 거래소 무한 경쟁 [코인브리핑]

[파이낸셜뉴스] 가상자산 거래소들이 고객 잡기를 위한 대대적인 경쟁에 나섰다.  23일 가상자산업계에 따르면 국내 최초 코인거래소 코빗은 점유율 확보를 위한 거래 혜택 3종 세트를 전격 공개했다. 우선 지난 해

2023-10-23 15:49:30

예탁원, 가상자산 시장 LEI 활성화 나선다...코드와 협약 체결

[파이낸셜뉴스] 한국예탁결제원이 코드와 손잡고 가상자산시장에서의 법인식별기호(LEI) 활성화에 나섰다.  예탁원은 지난 25일 코드와 LEI 발급·이용 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다

2023-07-26 10:28:30

검찰, '김남국 위믹스 보유 의혹' 관련 위메이드 압수수색

[파이낸셜뉴스] 무소속 김남국 의원의 가상자산 위믹스 대량 보유 관련 의혹을 수사 중인 검찰이 발행사인 위메이드를 압수수색했다. 2일 법조계에 따르면 서울남부지검 형사6부(이준동 부장검사)는 지난달 24일과 26일 경기 성남시 분

2023-06-02 09:34:12

경찰, '김남국 코인거래 방치' 국회의장 고발한 시민단체 조사

[파이낸셜뉴스] 국회 회의장에서 가상자산을 거래한 무소속 김남국 의원에 대해 조치를 취하지 않은 혐의로 김진표 국회의장을 고발한 사건에 대해 경찰이 수사에 나섰다. 1일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 김 의장을 고발한 서민민생

2023-06-01 13:42:37

'김남국 60억 코인 의혹' 위메이드 피소..고소인 20여명

[파이낸셜뉴스] 김남국 더불어민주당 의원의 '60억원 코인 논란'으로 주목받은 가상자산 위믹스의 투자자들이 위메이드와 대표 장모씨에 대한 고소장을 검찰에 제출했다. 12일 법조계에 따르면 법무법인 광야는 전날 서울남부지검에 사기

2023-05-12 17:08:01